毒贩妻子父亲联合开立32个账户洗黑钱 被提起公诉

2020-10-17 16:00:09黑帽廉颇

10月17日,昆明(苗超飞云)记者17日从云南省高级人民法院获悉,曲靖市麒麟区法院最近对由麒麟区检察院提起的毒品洗钱案开庭审理。为了转移和隐藏毒品钱,毒贩的妻子和父亲共同开设了32个银行帐户以参与洗钱活动。

曲靖市麒麟区检察院负责 :2019年7月12日 ,吴某江(另案处理)请朱(另案处理)讨论缅甸的药品价格和数量。同年7月15日,吴某江从昆明市区的缅甸人那里接收毒品 ,并将毒品从昆明开到昭通市镇雄县 。他在途中被警察逮捕 。

经称重鉴定 ,吴某江车上当场查获的32种可疑毒品为甲基苯丙胺 ,净重18.573公斤,含量为16.0%-16.9%。甲基苯丙胺 ,也称为甲基苯丙胺或甲基苯丙胺,是一种强大的中枢神经系统兴奋剂。

事后调查发现 ,被告人范某(吴某江的妻子),吴某其(吴某江的父亲)和王某(吴某江的亲戚)都为吴某江的毒品交易转移并隐瞒了毒品钱 。其中,范先生在4家银行开了10个账户,吴默奇在5家银行开了22个账户,王先生用自己的身份证申请了两张银行卡供吴某江使用。

经核实,这三人的银行账户中有中缅边境人员,毒品犯罪嫌疑人,吴某江等人的大规模资金交易记录,与他们的身份和职业严重不符 。,以及使用的方法,例如存款和取款以及转帐。,为吴某江的贩毒活动转移和隐藏毒品资金。

公诉机关认为 :被告人范 ,吴起和王某知道这是毒品犯罪所得和所得 。为了掩盖和掩盖其来源和性质,他们通过提供资金帐户 ,转移帐户以及存入和提取资金来转移毒品资金。他的行为违反了《中华人民共和国刑法》第191条的规定,应对其洗钱罪追究其刑事责任。

审判当天 ,来自曲靖市麒麟区检察院的60多人,中国人民银行曲靖市中央支行的工作人员 ,曲靖市银行金融机构的代表以及被告的家庭成员出庭。目前 ,该案已完结审理,麒麟地方法院将对该案作出任意判决 。(完)

★网站部分内容来源网络,如不经意侵犯了您的权益请发送邮件联系我们在36小时内删除★
本文链接:http://www.ouwqfrub.cn/hots/215523.html

猜你喜欢

  • 全国参保率已达约97% 全民医保“应保尽保”接近实现

    截至2019年底,全口径基本医疗保险参保人数达1353436万人,其中职工基本医疗保险参保人数达32926万人,城镇居民基本医疗保险参保人数为1.0251亿和农村居民。全国参与率已...

    2020-10-26 06:00:04
  • 重庆新增无症状感染者1例 为新加坡输入

    10月26日,根据重庆市卫生委员会网站,重庆市在10月25日0-24:00报道了1例无症状感染(从新加坡进口)的新病例。截至10月25日24:00,仍有3例无症状感染。无症状感染(...

    2020-10-26 08:00:03
  • 花式迎“萌新” 不止“仪式感”

    职业教育愿景为了迎接2020年新生,许多职业学院使用了18种武术花式欢迎“萌心”不仅仅是“礼仪感”18岁的迪瑶最令人惊讶的生日是他上大学的第一天。狄瑶是武汉铁路职业技术学院物...

    2020-10-26 08:00:03
  • 智能时代,老年人不该被忽视

    在智能时代,老年人不容忽视10月23日,“民政部将推动老年人智能技术难题的解决”消息出炉时,广大网友对此表示赞许和赞赏。可以说,这个令人振奋的消息是重阳节给老年人的特别礼物。在...

    2020-10-26 06:00:03
  • 多一点数字留白,别让银发族“无码可依”

    本报记者严志宏吴建峰近年来,随着移动互联网技术的飞速发展,人脸识别和扫描码支付等新的技术手段为公众提供了便利,成为生活不可或缺的一部分,但同时也给老年人带来了不便。谁不使用智能手...

    2020-10-26 08:00:02
  • 世卫组织:全球累计新冠确诊病例达42512186例

    世卫组织:全球确诊的新王冠病例总数达到42,512186新华社日内瓦10月25日电(记者刘Qu)世界卫生组织25日发布的最新数据显示,世界确诊的新皇冠病例总数为42,516186...

    2020-10-26 06:00:03
  • 新疆抽调600余名核酸检测人员紧急支援喀什

    天山网新闻10月25日晚,新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开了喀什防疫新闻发布会,并回答了记者的提问。在新闻发布会上,新疆维吾尔自治区卫生委员会副主任顾英苏介绍说,自治区立即...

    2020-10-26 08:00:03
  • 新疆:坚决守住外防输出、内防扩散的防线

    天山网新闻(全媒体记者王兴瑞报道)25日下午,自治区党委书记陈全国来到喀什地区蜀府县和喀什市,调研防疫工作。根据自治区新的冠状肺炎防控工作领导小组的安排和部署,束甫县和喀什地区的...

    2020-10-26 08:00:03